|
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وإضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية من خلاله قيامه بتصنيع منتجات الأدوات كهربائية تحمل علامات تجارية لبعض الشركات العاملة بذات المجال وطرح تلك المنتجات بالأسواق وبيعها للمواطنين على إنها منتجات تلك الشركات على خلاف الحقيقة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى والسيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
|
