|
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للأموال العامة بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بشمال الصعيد قيام كلٍ من عبد الرحمن ع.ر -28 سنه ، حاصل على دبلوم صناعة يعمل بإحدى الدول العربية وعبد الوكيل.ع.ر " شقيق الأول "- 34 سنه حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيمان بمحافظة المنيا .
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول الذى يقوم بشراء بعض البضائع وإرسالها لداخل البلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها علي حساب الثانى حيث يقوم بسحبها وتسليمها لذوى العاملين المصرين بالخارج نقداً أو بموجب حولات بريدية مقابل عمولة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
تم ضبط المتهم الثانى وبمواجهته إعترف بارتكابه للواقعة بالإشتراك مع شقيقه الأول، حيث تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ( 13000000 ثلاثة عشر مليون جنيه مصــــرى) تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
|
