|
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الأسبوع المنصرم من ضبط عدد 31 قضية بعدد 74 متهم.
. فقد أسفرت جهود الإدارة بفروعها الجغرافية خلال الفترة من 28/3/ 2018 حتى 7/4/2018 عن ضبط 31 قضية بعدد 74 متهم فى مختلف مجالات المكافحة
.. وذلك على النحو التالى :
و ضبط عدد 7متهمين لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بمبلغ (56,500,000 جنيه ستة وخمسون
مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى .
و ضبط عدد 7متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها بمبلغ 159,620,000جنيه مائة وتسعة وخمسون مليون وستمائة وعشرون ألف جنيه
و ضبط عدد 19متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير محررات رسمية وإستخدامها فى الإستيلاء على أراضى المتوفيين وأموال شركات التأمين بدون وجه حق ، تقليد
عملات وطنية ، نصب .
وضبط عدد 28تهم لإتهامهم بجرائم الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات .
وضبط عدد 7تهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .. بمبلغ 5,803,258 جنيه خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة آلاف ومائتان وثمانية وخمسون
جنية .
وضبط عدد 2متهم لإستيلائهما على مبلغ (720,000 جنيه سبعمائة وعشرون ألف جنية من أموال البنوك بدون وجه حق .
وحصر ممتلكات عدد 2 متهم لقيامهما بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من
متحصلات جرائمهم بمبلغ ( عشرون مليون وخمسمائة ألف جنيه
وحصر ممتلكات عدد 2متهم لقيامها بإستغلال موقعهما الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ سبعة مليون وستمائة ستة وخمسون ألف جنيه
▪ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده ، والعرض على النيابات لمختصة التى باشرت التحقيق
|
