|
تمكنت مباحث الأموال العامه من ضبط 71متهم خلال أسبوع في قضايا رشوه ومحليات وتوظيف أموال والاتجار في النقد الاجنبي حيث أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة من 10 حتى 16 فبراير الجارى عن تحقيق العديد من النتائج الايجابية من بينها الآتى :
ضبط 16متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم مبالغ مالية قدرها (7,443,000 سبعة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألف جنيه مصرى و 290,000 مائتان وتسعون ألف دولار أمريكى – 7,050,000 سبعة ملايين وخمسون ألف ريال سعودى و تم ضبط3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها .. بإجمالى مبلغ (7,050,000سبعة ملايين وخمسون ألف جنيه .
وضبط عدد 15 متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ضبط 22 متهم لإتهامهم بجرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات.
وتم ضبط 5 متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم. بإجمالى مبلغ (5,445,999 خمسة مليون وأربعمائة خمسة وأربعون ألف وتسعمائة تسعة وتسعون جنيه و ضبط 3 متهمين ، لقيام إثنان منهما بإختراق نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات الخاصة والإستيلاء على مبلغ (1471000) مليون وأربعمائة وواحد وسبعون ألف جنية من حساباتها بأحد البنوك ، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات إئتمانية من أحد البنوك بمبلغ (3200000) ثلاثة ملايين ومائتان ألف بموجب مستندات مزورة .
و تحرير3 قضايا لعدد 5متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ ستة وأربعون مليون ومائة وإثنا عشر ألف جنيه مصرى .
وتحرير 2 قضية لمتهمين لقيام كل منهما بإستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ ستة مليون ومائة ستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيه مصرى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .
|
