شركة "سويفت"
أعلنت "سويفت" أن سجل "إعرف عميلك" بات الآن متوفراً لموزعي وأمناء الصناديق المالية. وللاستجابة لحاجة القطاع المالي، وسّعت "سويفت" نطاق سجل "إعرف عميلك" ليشمل أكثر من المصارف المراسلة، وبالتحديد ليشمل مجال توزيع الصناديق المالية وخدمات الوصاية عليها، وذلك لدعم متطلبات الامتثال لقوانين التشريعات المالية من خلال برنامج "إعرف عميلك".
يمنح سجل "إعرف عميلك" المصارف المراسلة وكذلك موزعي وأمناء الصناديق المالية الآن، وسيلة فريدة من نوعها للامتثال لمتطلبات "إعرف عميلك" من خلال توفير مجموعة قياسية من البيانات والوثائق المعتمدة المطلوبة للإيفاء بشروط "إعرف عميلك".
وكما هو الحال مع المصارف، سيتمكن موزعو وأمناء الصناديق المالية الآن من تقديم مجموعة أساسية من البيانات والوثائق المتفق عليها لكي تتحقق "سويفت" من صحتها والتي يستطيع مقدميها بعد ذلك من تبادلها مع نظرائهم. ويحتفظ كل مستخدمي السجل بالملكية الكاملة للمعلومات التي يقدمونها لـ "إعرف عميلك" كما يحددون من يستطيع الاطلاع على تلك البيانات عبر المنصة الإلكترونية الآمنة.
صرّح مارك جم، رئيس الامتثال في "كليرستريم" ورئيس مجموعة عمل "سويفت" للامتثال بالأوراق المالية: "يواجه موزعو وأمناء الصناديق المالية تحديات مماثلة لتلك التي تواجهها المصارف في مجال إجراءات التدقيق والتمحيص لـ ’إعرف عميلك‘. وأنا سعيد بأن ’سويفت‘ توسع نطاق سجل ’إعرف عميلك‘ معززة الزخم الذي يحققه في مجال الأعمال المصرفية المراسلة."
يوفر سجل "إعرف عميلك" الذي دُشن في شهر ديسمبر 2014، وسيلة بسيطة وآمنة لكي تتبادل المؤسسات المالية مجموعة قياسية من المعلومات المطلوبة للامتثال لمتطلبات "إعرف عميلك"، الأمر الذي يعزز الكفاءة ويقلص المخاطر. وقد طورت "سويفت" سجل "إعرف عميلك" بالتعاون مع القطاع بهدف مساعدة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات الناشئة عن أعمال التدقيق والتمحيص للجهات التي تتعامل معها تلك المؤسسات بشكل أسرع وبفعالية تكلفة مما هي عليه الآن في إجراءات "إعرف عميلك".
قال بول تيلور، مدير خدمات الامتثال لدى "سويفت": "يسعدنا أن نوسع نطاق سجل ’إعرف عميلك‘ ليشمل موزعي وأمناء الصناديق المالية، وهي خطوة تعد امتداداً طبيعياً لسجل ’إعرف عميلك‘ الذي أسسناه بنجاح للمصارف المراسلة. ومع استمرارنا في التشاور حول استراتيجيتنا وخططنا في مجال الامتثال، نحن ندرك أن الامتثال لتشريعات الجرائم المالية بات من التحديات الكبيرة بالنسبة لعملاء الأوراق المالية ونحن نبحث عن وسائل أوسع لمواجهة تلك التحديات كمثل مجال خدمات الفحص على سبيل المثال."
هذا ويضم سجل "إعرف عميلك" مؤسسات من أكثر من 110 بلداً مما يُسهّل الامتثال مع عدد متزايد من علاقات المراسلة حول العالم.
