ارتفاع المعاملات المصرفية المشبوهة بالإمارات إلى 2711 خلال 2010
الاثنين 14 march 2011 11:47:43 صباحاً
كشفت بيانات البنك المركزي الاماراتي أن تقارير المعاملات المصرفية المشبوهة ارتفعت الى 2711 تقريرًا في العام الماضي مقابل 1750 في عام 2009.
وقال "برايان ستيروالت"، العضو المنتدب للرقابة في سلطة دبي للخدمات المالية ، إن عدد المعاملات المصرفية المشبوهة استمر في الارتفاع لكنه لا يدعو للقلق, مشيرا الى أن مهام السلطة تنبيه البنك المركزي الاماراتي بالنسبة لتلك المعاملات.
وأوضح " عبد الرحيم محمد العوضي" مدير وحدة مكافحة غسيل الاموال والحالات المشبوهةالتابعة للبنك المركزي أن الامارت سعت للوصول لاستراتيجية واضحة لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل الأخرى.
وأشار العوضي الى أن الامارات لديها اطار تشريعي نشط ونظام رقابي وتنظيمي قوي للاشراف على البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية والتجارية الاخرى, وفقا لجلف نيوز.
يذكر أن بيانات "المركزي الإماراتي" اعتمدت على تقارير المعاملات المشبوهة التي أعلنت عنها البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية. وبلغ عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي أكتشفها "المركزي" في عام 2008 الى 1170 تقريرا.
