"HSBC" يواجه اتهامات جديدة بغسيل الأموال في الأرجنتين
الثلاثاء 19 march 2013 02:24:00 مساءً
يواجه بنك "اتش اس بي سي" -الذي تكبد غرامة أمريكية كبيرة بسبب تورطه في عمليات غسيل اموال- اتهامات جديدة بممارسة أنشطة غير مشروعة في الارجنتين.
واتهمت الارجنتين البنك بأنه استخدم ايصالات وهمية لتسهيل عمليات غسيل اموال بقيمة 392 مليون بيزو (77 مليون دولار) بالاضافة الى التهرب من الضرائب.
من ناحيته، صرح اتش اس بي سي بأنه سيتعاون مع جهات التحقيق وأن الادعاءات الموجهة اليه تعد مصدرا بالغ للقلق.
وقالت "ليسيت برافو" المتحدثة باسم بنك "اتش اس بي سي" "اننا ملتزمون بالتعاون مع السلطات الارجنتينية لضمان اجراء مراجعات دقيقة والتوصل الى معالجة مناسبة للأمر"، وفقا للبي بي سي.
وكان البنك في العام الماضي قد تكبد غرامة بقيمة 1.9 مليار دولار للسلطات الأمريكية في تسوية لقيامه بالتورط في عمليات لغسيل الأموال.
وأوضح "ريكاردو إيشيجراي" مدير مصلحة الضرائب بالارجنتين أنه وفقا لما تم التحقيق فيه حتى الآن، قامت المصلحة في ستة أشهر باكتشاف عمليات احتيال تقدر بنحو 392 مليون بيزو نتيجة للتهرب من الضرائب وغسيل الأموال.
وأضاف إيشيجراي أن اتش اس بي سي ساعد أيضا العملاء على التهرب من الضرائب بقيمة بلغت نحو 224 مليون بيزو.
