تلقت إدارة البورصة المصرية بيانًا من شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة (ORTE) يتضمن قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 3 / 5 / 2012 .
وجاءت القرارات على النحو التالي المصادقة واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011، والموافقة على اعتماد القوائم المالية والتصديق على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
كذلك الموافقة على تصديق تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011، والموافقة على عدم توزيع أرباح للسادة المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011.
كما صدقت على إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2011، ومنح مكافأة سنوية مقطوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين قيمتها 50.000 دولار، ومبلغ قيمته 4.000 دولار كبدل انتقال و 1.000 دولار كبدل حضور.
شلاكات
7 - الموافقة على تجديد تعيين السيد المحاسب / عماد حافظ راغب ( مكتب ارنست ان يونغ ) كمراقب حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2012 وتحديد اتعابه المهنية السنوية بمبلغ 280.000 جنيه .
8 - الترخيص باقتراض مبلغ يصل قدره الى 2.5 مليار دولار من شركة فيمبلكوم امسترادم بى . فى بعائد قدره 12.5 % سنويا لمدة تصل الى خمس سنوات وتفويض كل من السيد / احمد عبد السلام ابو دومة - عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد / خالد خيرى الليثى - عضو مجلس ادارة مجتمعين او منفردين فى التفاوض والتوقيع نيابة عن الشركة فى هذا التفاوض والتوقيع نيابة عن الشركة فى هذا القرض وكافة المستندات المرتبطة به.
كما قررت الترخيص بابرام عقدان جديدان مع شركة قمة بقيمة 60.000 و 20.000 دولار وعقد اخر مع شركة ساميت للحلول التقنية بقيمة 450.000 دولار وبقيمة اجمالية للثلاثة عقود قدرها 530.000 دولار لتطوير نظم التطبيقات الخاصة بالادارة والمشتريات وتطوير البنية الاساسية لنظام تليفونات الشركة.
9 - الموافقة على اضافة عقد القرض الذى تم الترخيص بابرامه فى القرار السابق بما يرتبط به من مستندات الترخيص بمنح المقرض ضمانات ورهونات مماثلة لتلك الممنوحة للمقرضين وفقا للتسهيل الائتمانى المؤرخ 27 فبراير 2006 بما يشمله من تعديلات اضافة الى رهن اسهم الشركة المباشرة وغير المباشرة فى شركة انترناشيونال وايرليس كوميونيكيشينز باكستنان ليمتد والتوقيع على كافة العقود اللازمة لذلك بما فى ذلك عقد تعديل التسهيل الائتمانى وعقد انضمام الى عقد المشاركة فى الضمانات المؤرخ 27 فبراير 2006 وعقد تعديل رهن الاسهم المؤرخ 25 يونيو 2007.
وتفويض كل من السيد / احمد عبد السلام ابو دومة - عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب والسيد / خالد خيرى الليثى - عضو مجلس الادارة مجتمعين او منفردين لابرام تلك العقود والمستندات الخاصة بها واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لمنح وقيد تلك الضمانات والرهونات.
10 - الموافقة على اعتماد التبرعات التى تمت خلال العام المالى 2011 والبالغ قدرها 8613000.681 جنيه والترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال العام المالى 2012 فى حدود مبلغ قدره خمسة ملايين جنيه.
11 - الموافقة على اعتماد التعديلات الورادة على تشكيل مجلس الادارة حتى تاريخه.
