اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بحجم تعاملات بلغت 2 مليون جنيه ..

ضبط متهم بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر لتجارة بالنقد الأجنبي

الثلاثاء 21 december 2021 11:37:00 صباحاً
ضبط متهم  بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر لتجارة بالنقد الأجنبي
صورة ارشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كل من (أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول" – والده "بالمعاش" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) .. بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول " يعمل بإحدى الدول".
 
 وإرسالها لوالده "متواجد بالبلاد" بموجب حوالات بنكية على حسابه البنكى ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية ، وتسليمها لذوى العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول" على النحو المشار إليه ..كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (2) مليون جنيه..تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية