اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الاثنين 22 october 2018 02:03:00 مساءً
ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج
صورة ارشيفية

ضبطت الارة العامة لمباحث الأموال العامة متهمين  لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنية .
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوه منى.ع.ى 30سنه  ، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم .
 
تم تشكيل فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال - أسفرت عن قيام عمرو .م.ع " "زوج الأولى" 35 سنه سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق إتهامه فى  ( 2 ) قضية تجميع مدخرات – تبديد بالإشتراك مع الأولى بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقى الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج .
 
حيث يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية ، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع علي حدى .. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
 
بسؤال المتحرى عنهما الأولى والثانى أقرا بارتكابهما للواقعة وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو  3.5 ثلاثة ونصف مليون جنيه مصرى  من خلال قيام الأول بإجراء عدد  969 عملية تحويل مالى لذوى العاملين بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية