ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني

132.987

130.7407

دينار بحريني

135.7802

133.403

دينار إردني

72.3164

71.2443

دينار كويتي

166.4229

161.326

ريال قطري

14.0447

12.9695

درهم إماراتي

13.9411

13.8991

ريال سعودي

13.6373

13.576

دولار كندي

36.5584

36.3262

فرنك سويسرى

63.6816

62.5153

ين

32.1952

31.2099

إسترليني

68.8486

68.1367

يورو

59.0643

58.4329

الدولار

51.2

51.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

ذهب عيار 14

3953 جنيه مصري

ذهب عيار 18

5082 جنيه مصري

ذهب عيار 21

5930 جنيه مصري

ذهب عيار 24

6777 جنيه مصري

جنيه الذهب

47440 جنيه مصري

أونصة الذهب

4081جنيه مصري

حديد الكومي

38،500 جنيه للطن

حديد الجيوشي

39000جنيه للطن

حديد عطية

39،000 جنيه للطن

حديد العشري

39،000 جنيه للطن

حديد الجارحي

39،200 جنيه للطن

حديد السويس للصلب

39،350 جنيه للطن

حديد المراكبي

39،400 جنيه للطن

حديد المصريين

39،400 جنيه للطن

حديد بشاي

39،800 جنيه للطن

حديد عز

40,000 جنيه للطن

الأسمنت الأبيض

3570 جنيه للطن

الأسمنت الرمادي

3540 جنيه للطن

أسمنت جنوب الوادي

3،700 جنيه للطن

أسمنت السهم

3،700 جنيه للطن

أسمنت النصر

3،700 جنيه للطن

أسمنت مصر بني سويف

3370 جنيه للطن

أسمنت وادي النيل

3680 جنيه للطن

أسمنت المخصوص

3،800 جنيه للطن

أسمنت السويس

3،850 جنيه للطن

أسمنت حلوان

3410 جنيه للطن

أسمنت السويدي

3580 جنيها للطن

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

ضبط متهم وزوجته يعملان كبنوك متنقله بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج

الاثنين 22 october 2018 02:03:00 مساءً

صورة ارشيفية

ضبطت الارة العامة لمباحث الأموال العامة متهمين لقيامهما بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج وإرسالها لبعض الأشخاص داخل البلاد مقابل عمولة بتعاملات بلغت 5,3 مليون جنية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعوه منى.ع.ى 30سنه ، حاصلة على دبلوم تجارة، بإصدار العديد من التحويلات المالية للعديد من الأشخاص داخل البلاد دون وضوح الغرض من تلك المعاملات المالية أو طبيعة العلاقة بينهم .

تم تشكيل فريق بحث من إدراة مكافحة غسل الأموال - أسفرت عن قيام عمرو .م.ع " "زوج الأولى" 35 سنه سائق، بإحدى شركات السياحة، ومقيم بمحافظة القاهرة، والسابق إتهامه فى ( 2 ) قضية تجميع مدخرات – تبديد بالإشتراك مع الأولى بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال قيام الأول بالحصول على مدخرات العاملين بإحدى الدول العربية من بعض سائقى الشاحنات أو من خلال بعض الأشخاص المقيمين داخل البلاد أو المترددين عليها للسياحة أو العلاج .

حيث يقوم عقب ذلك بتسليم تلك المبالغ لزوجته المتحرى عنها الثانية لتقوم بدورها بإرسال تلك المبالغ لذوى العاملين المصريين بالخارج في صورة حوالات بريدية ، مقابل حصولهما على عمولة عن كل عملية إيداع علي حدى .. مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

بسؤال المتحرى عنهما الأولى والثانى أقرا بارتكابهما للواقعة وأن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث سنوات بلغت نحو 3.5 ثلاثة ونصف مليون جنيه مصرى من خلال قيام الأول بإجراء عدد 969 عملية تحويل مالى لذوى العاملين بالخارج، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.