تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من كشف واقعتى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى وتوصيلها لذويهم داخل البلاد بالجنيه المصرى مقابل عمولة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من رمضان ر. م- "يعمل بإحدى الدول العربية و رجب م. م- مواليد 1955، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التى يعمل بها الأول وإرسالها من خلاله فى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين المتواجدين داخل البلاد من راغبى شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى أو بموجب حوالات بريدية ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء الثانى.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الأول ، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ (4 ملايين جنيه) أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة وفى ذات السياق أكدت معلومات وتحريات الإدارة قيام كلٍ من محمود م. ع- مواليد 1970، عامل، سبق إتهامه فى قضية "تحويلات مالية" يتردد للعمل بإحدى الدول العربية و سلطان ص. ب- مواليد 1958، سائق، مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا.
بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة التى يعمل بها الأول وإرسالها إلى الثانى من خلال أحد الأشخاص لإيداعها بحساب الأول بأحد البنوك ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة.
عقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء الأول.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أشهر بلغ (7 ملايين جنيه) أمكن الحصول على المستندات التى تؤيد صحة الواقعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
