اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

قطاع مكافحة المخدرات والجريمه المنظمه يضبط تشكيل عصابى لغسل الأموال

الثلاثاء 08 augu 2017 02:37:00 مساءً
 قطاع مكافحة المخدرات والجريمه  المنظمه  يضبط تشكيل عصابى لغسل الأموال
صورة ارشيفية

تمكن قطاع  مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد  تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة  .
 
حيث  قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من المتهم أحمد م.خ  مواليد 1956 مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق إتهامه فى 20 قضية  مخدرات-نشل  وسرقة  وحريق عمد  وسلاح بدون ترخيص  والمحكوم عليه فى قضية  مخدرات بالسجن خمس سنوات و"محمد أ.م" مواليد 1983، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات"والمدعو"السيد أ.م" مواليد 1989، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" والمدعو"محمود أ.م" مواليد 1981، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق إتهامه فى 22 قضية "مخدرات و سرقة  و حريق عمد  و سلاح بدون ترخيص  والمحكوم عليه فى قضية  مخدرات بالسجن خمس سنوات .
 
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، و شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى فى مجال الأراضى الزراعية  ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم فى مجال الأنشطة التجارية  شركة إستيراد وتصدير وفى مجال العقارات 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ  و وقد قدرت تلك الأموال بحوالى   40 مليون جنيه.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية