قطاع مكافحة المخدرات والجريمه المنظمه يضبط تشكيل عصابى لغسل الأموال
الثلاثاء 08 augu 2017 02:37:00 مساءً
صورة ارشيفية
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من رصد تشكيل عصابى بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة .
حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من المتهم أحمد م.خ مواليد 1956 مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق إتهامه فى 20 قضية مخدرات-نشل وسرقة وحريق عمد وسلاح بدون ترخيص والمحكوم عليه فى قضية مخدرات بالسجن خمس سنوات و"محمد أ.م" مواليد 1983، سبق إتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات"والمدعو"السيد أ.م" مواليد 1989، سبق إتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" والمدعو"محمود أ.م" مواليد 1981، مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق إتهامه فى 22 قضية "مخدرات و سرقة و حريق عمد و سلاح بدون ترخيص والمحكوم عليه فى قضية مخدرات بالسجن خمس سنوات .
حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، و شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن الآتى فى مجال الأراضى الزراعية ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم فى مجال الأنشطة التجارية شركة إستيراد وتصدير وفى مجال العقارات 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفرالشيخ و وقد قدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة ، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .