اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.83
47.694
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
42800
عيار 24
6114
عيار 21
5350
عيار 18
4586
عيار 14
3666
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3,460
العريش
3,395
أسمنت المصرية
3,395
أسمنت السويس
3,450
أسمنت السويدي
3,650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الأموال العامة تضبط متهمين يقومان بنشاط "بنوك متنقلة"

السبت 29 april 2017 01:49:00 مساءً
الأموال العامة تضبط متهمين يقومان بنشاط
صورة ارشيفية

تمكنت الإدارة العامه لمباحث الأموال العامة من ضبط متهمين يقوما  بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج  وذويهم داخل البلاد وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين  خمسون مليون جنية   
 
حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد  تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
 
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الاموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كل من ساهر .ا.م 29 سنه يعمل بإحدى الدول العربية  مقيم الجيزه واحمد .م.م   62 سنه موجه بالتربية والتعليم  (بالمعاش )ومقيم المنيا
 
حيث يقوما بتجميع مُدخرات المصريين العاملين  بالخارج  بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول على العملة الأجنبية  اللذين يقومون بإيداع مايعادل قيمتها بالجنية المصري وبأسعار السوق السوداء بحساب الثاني بأحد البنوك..ليقوم بدورة بسحبها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج  من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة  نقداً أو بموجب حوالات بريدية  مقابل عمولة قدرها1%  فضلاً عن  فارق سعر العملة  مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام  القانون المشار إلية.. بمناقشة المتحري عنه الثاني  أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع  الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندى  قرابة خمسون مليون جنية ،  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم  وجارى العرض للنيابة 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية