ننشر تفاصيل ضبط تشكيل عصابي يتاجر في أموال العاملين بالخارج
الاثنين 17 april 2017 01:27:00 مساءً
صورة ارشيفية
كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تشكيل عصابي يتاجر بأموال العاملين بالخارج في السوق السوداء حيث حدد رجال الامن مدير شركة إستيراد وتصدير وعاملين لقيامهم وآخَرَيْن بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والتعامل بها فى السوق السوداء وتم القبض علي إحد المتهمين .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام كلٍ من أسامة . م . د38 سنه مدير وشريك بإحدى شركات الإستيراد والتصدير وأحمد . ر . ر 33 سنه ، يعمل بإحدى الدول العربية وحجاج . م . أ – مواليد 1989، حاصل على دبلوم ، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج.
بتجميع مدخرات المصرين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها لراغبى شرائها ومن بينهم المتهم الثانى الذى يقوم بتسليم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى وبأسعار السوق السوداء للثالث ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج بموجب تحويلات بنكية على حساباتهم بالبنوك المختلفة مقابل عمولة ، فضلاً عن فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
تم ضبط المتهم الثالث الذى أقر بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثانى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال شهرين طبقاً للفحص المستندى قرابة أربعة ملايين جنيه مصرى 4,000,000 جنيه مصرى كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.