شركة "سويفت"
أعلنت "سويفت" اليوم أن جمهورية الدومينيكان هي البلد الأول الذي يعتمد كقطاع مالي سِجل "إعرف عميلك" بشكل كلي. وقد أصبحت كل مصارف جمهورية الدومينيكان تقريباً الآن، والتي تتمتع بعضوية شبكة مستخدمي "سويفت"، مسجّلة في سِجلّ "إعرف عميلك".
صرّحت فابيولا هيريرا، مديرة الدفعات والنظم في البنك المركزي لجمهورية الدومينيكان: "إن المصارف التي لديها علاقات تراسل تحتاج إلى مجموعة من المعلومات والمستندات عن نظرائها من المصارف التي تتعامل معها حتى يتسنى لها اتباع برامج فعالة للتدقيق والتمحيص ولكي تفي بالمتطلبات التنظيمية الأخرى.
وتبني القطاع المصرفي ككل في جمهورية الدومينيكان أداة ’إعرف عميلك‘ المركزية في’سويفت‘ يعني أن المصارف هناك ستعزّز مستوى التزامها بالتشريعات من خلال تطبيق المعايير المطلوبة لمحاربة غسيل الأموال. وهذا يمكنّنا أيضاً من تعزيز آليات تلافي المخاطر والحد من تلك المرتبطة بالجرائم المالية في جمهورية الدومينيكان."
هذا وقد أعلنت "سويفت" مؤخراً أن سِجلّ "إعرف عميلك" يضمّ حالياً مؤسسات من 109 بلداً، الأمر الذي يُبسّط موضوع الامتثال للقوانين والتشريعات المالية لعدد متزايد من العلاقات التراسلية بين المؤسسات المالية حول العالم. ويوفّر سجلّ "إعرف عميلك" الذي تمّ إطلاقه في شهر ديسمبر 2014، وسيلة بسيطة وآمنة لتبادل مجموعة من المعلومات ذات المعايير الموحّدة للامتثال لمتطلبات المعاملات المصرفية التراسلية مما يعزّز الفعالية ويحدّ من المخاطر.
وتقدّم المصارف مجموعة "أساسية" متفق عليها من البيانات والمستندات لتتحقق "سويفت" من صحتها والتي يستطيع مقدموها بعد ذلك تبادلها مع نظرائهم. ويحتفظ كل مصرف بملكية المعلومات التي قدّمها كما يحدّد المصرف نفسه أي من المؤسسات الأخرى تستطيع الاطلاع على تلك المعلومات. ولا تُفرض أية رسوم على المصارف في مقابل البيانات التي قدّمتها أو مقابل استخدام سجلّ "إعرف عميلك" لتبادل معلوماتها مع المصارف الأخرى.
قال لوك ميرون، رئيس الأسواق المصرفية وخدمات الامتثال لدى "سويفت": "إن سجلّ ’إعرف عميلك‘ هو بمثابة مبادرة هامّة تُبيّن التزام ’سويفت‘ بمساعدة قطاعها على الامتثال لتشريعات الجرائم المالية. إننا سعداء جداً بمستوى مشاركة كبرى المصارف العالمية وحتى المصارف الإقليمية وأيضاً من القطاعات المحلية في السجلّ، كما يبدو جلياً من هذه المبادرة في جمهورية الدومينيكان."
كما وصرح جايرو نامور، المدير الإقليمي لمنطقة أميركا اللاتينية في "سويفت": "في بيئة يتزايد فيها الإقبال على العمل التعاوني، يسرّ ’سويفت‘ أن تساعد القطاع المالي في جمهورية الدومينيكان على العمل سوياً من أجل الإيفاء بمتطلبات الامتثال لتشريعات الجرائم المالية."
