اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسل الأموال بلبنان.. أكتوبر المقبل

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي

15.71

15.61

اليورو

18.9918

18.835

الجنيه الاسترليني

21.3625

21.1125

الريال السعودي

4.1887

4.0971

الدرهم الاماراتي

4.2776

4.2275

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

6416

عيار 24

917

عيار 21

802

عيار 18

687

عيار14

535

عز

5355

5700

المصريين

5280

5380

الجارحي

5110

5300

بشاي

5110

5210

أسمنت حلوان

575

العريش

565

أسمنت المصرية

625

أسمنت السويس

645

أسمنت السويدي

585

الرئيسية »» بنوك وتمويل »»

إرسال

طباعه

اتحاد المصارف العربية يناقش مكافحة غسل الأموال بلبنان.. أكتوبر المقبل

الثلاثاء 30 september 2014 11:07:00 صباحاً

اتحاد المصارف العربية

خطورة الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للقارات ما زالت تتعاظم، على الرغم من كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

هذه الجرائم تشكل بلا شك هاجساً مقلقاً لمختلف السلطات الأمنية والقضائية والرقابية في العالم، فضلاً عن الإدارة المسؤولة في المصارف والمؤسسات المالية، نظراً لما تسببه من متاعب لهذه المؤسسات يمكن أن تصل إلى إدراجها على لائحة المؤسسات غير المتعاونة، الأمر الذي يؤدي إلى إقفالها.

من هنا تسعى كل الجهات المعنية إلى تطوير أساليب عملها وأدوات مراقبتها والتشريعات اللازمة لكي تتمكن من الحد من تلك الجرائم .

التزاماً من اتحاد المصارف العربية بمسؤوليته في نشر الثقافة المصرفية المتطورة في الوسط المصرفي العربي، ينظم هذا الملتقى للوقوف على آخر المستجدات في مضمار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة للحد من تداعياتها ولخلق منصة حوار بين كافة المعنيين بهذه المسؤولية الحيوية لتبادل الخبرات بهدف الوصول إلى أنجع السبل لمكافحتها.

ويناقش المؤتمر دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في إصدار التوجيهات والإرشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات، وسيمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتيح لهم الاطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.