اعلان البنك الأهلى

2

أخر الأخبار
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.70
15.60
اليورو
17.01
16.90
الجنيه الاسترليني
20.57
20.34
الريال السعودي
4.18
4.16
الدرهم الاماراتي
4.29
4.26
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
5416
عيار 24
774
عيار 21
677
عيار 18
580
عيار14
451
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ الهيئة

الأحد 16 فبراير 2020 02:17:00 صباحاً
رئيس البريد يكشف تفاصيل أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ الهيئة
صورة أرشيفية

قال عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد، إن التحول الرقمي يسهل متابعة كل الخدمات والتحويلات المالية التي تحدث عبر البريد وكذلك مراقبة أي تصرف مشبوه مثل التحويلات الكبيرة لأشخاص بعينهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم الاشتباه في بعض التحويلات وتم متابعتها وعند ملاحظة وجود اشتباه في غسيل أموال، تم التواصل معالوحدة المركزية لغسيل الأموال بالبنك المركزي وباقي الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه بعد التنسيق مع الجهات المعنية والتعاون فيما بينها، تم اكتشاف عمليات غسيل أموال بمليار و 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن النائب العام أمر بالتحفظ عليها، وهناك 5 موظفين يتم التحقيق معهم  حاليا و15 عميل مشتبه فيهم.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية